ООО «Ваша Компания»: строительство домов под ключ проекты и цены
вход на сайт наша группа ВКонтакте мы в Одноклассниках канал rss
телефон
E-mail
contact@reskany.ru
Время работы
Пн - Пт 8:00 - 19:00
Заказать звонок
«Ваша Компания»
  

Прокурору ЦАО г.Москвы


Костенецкому Б.П.
Таганский районный суд города Москвы
109147, г. Москва, Марксистский переулок,д.1/32
УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
109029, г. Москва, Средняя Калитниковская,д.31

Ходатайство
об отмене постановления об отказе о возбуждении уголовного дела
и проведении дополнительной проверки

25.08.2016 от УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве года нами был получен отказ о возбуждения уголовного дела в адрес руководителей ООО “МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ” в связи с отсутствием состава преступления.
В связи с появившимися новыми сведениями прошу провести дополнительную проверку заявления по факту незаконного завладения принадлежащими компании ЗАО “МЕТТЭМ-Строительные технологии” (ИНН/КПП 7722724559/772201001; ОГРН 1117746181717; Адрес: 111116, г.Москва, ул. Энергетическая, д.12 корп. 2), в которой я являлся генеральным директором, денежными средствами (мошенничества) гражданами Рендель Петр Абрамович (д/р: 21.08.1953; паспорт РФ 6012 219692; выдан: отделением №4 отдела УФМС России по Ростовской области в г. Таганроге, д/в: 14.08.2012), Лазыкин Сергей Александрович (паспорт РФ 4510 659061, выдан 26.03.2010 г. Отделение по району Хорошево-Мневники УФМС по г. Москве в СЗАО, № подр. 770-097, зарегистрирован по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова,д. 30, корп. 1, кв.65) и Ильин Алексей Юрьевич (паспорт: 15 04; 304 209; д.р.: 01.07.1984 г., выдан отделом внутренних дел Володарского района, г. Брянска; дата выдачи 12.07.2004г.,)
Рендель Петр Абрамович в лице Генерального директора компании ООО “МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ” (ОГРН 1147746573798, ИНН 7722844334), исполнительный директор Лазыкин Сергей Александрович, а так же технический директор Ильин Алексей Юрьевич завладели денежными средствами ЗАО “МЕТТЭМ-Строительные технологии” при следующих обстоятельствах:
Между ЗАО “МЕТТЭМ-Строительные технологии” и ООО “МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ” было заключено 3 (Три) договора подряда, из которых ни один не был исполнен и денежные средства не были возвращены на расчетный счет ЗАО “МЕТТЭМ-Строительные технологии”.
• Первый договор от 16 июня 2014 г. № 02-2014 согласно которому ООО “МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ” обязуется передать комплект поставки строительных конструкций детского сада на 240 мест по адресу: Архангельская область, пос. Березник, ул. Х. Мурата с применением термопанелей «МЕТТЭМ» в собственность ЗАО “МЕТТЭМ-Строительные технологии”, а ЗАО “МЕТТЭМ-Строительные технологии” обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего Договора.
ЗАО “МЕТТЭМ-Строительные технологии” оплатил ООО “МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ” два счета на сумму 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек и сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%
Фактического оказания услуг по Договору № 02-2014 оказано не было.
Рендель Петр Абрамович, Лазыкин Сергей Александрович, Ильин Алексей Юрьевич НА СВЯЗЬ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ВЫХОДЯТ.
27 ноября 2014 года в адрес ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» было направленно требование (претензия) № 21-706/14 от 27.11.2014г. о добровольном возврате денежной суммы по Договору № 02-2014 от 16.06.2014 г., ответа на которую до настоящего момента от ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» не поступило.
• 29.07.2014 г. между ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» и ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» состоялось заключение 2 (второго) договора № 03-2014, где ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» принимает на себя обязательства передать ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» наружные стеновые панели МЕТТЭМ, предназначенные для устройства по их наружной поверхности вентилируемого фасада здания по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Осоавиахима общей площадью 1 650 кв.м, наружные стеновые панели с готовым фасадом общей площадью 2 229 кв.м. Окончательное количество Товара определяется на основании разработанного и согласованного Сторонами «Альбома НСП» к Договору, являющейся его неотъемлемой частью.
Общая стоимость наружных стеновых панелей по Договору без учета доставки составляет 10 799 634 (Десять миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) – 1 647 401 (Один миллион шестьсот сорок семь тысяч четыреста один) рубль 80 копеек.
ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» произвели предоплату стоимости продукции в сумме 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 копеек, включая НДС (18%) – 1 296 610 (Один миллион двести девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек. Общая стоимость наружных стеновых панелей по Договору без учета доставки составляет 10 799 634 (Десять миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) – 1 647 401 (Один миллион шестьсот сорок семь тысяч четыреста один) рубль 80 копеек. Срок поставки Товара по Договору составляет 50 (Пятьдесят) календарных дней с момента поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.
Фактического оказания услуг по Договору № 03-2014 оказано не было.
Рендель Петр Абрамович, Лазыкин Сергей Александрович, Ильин Алексей Юрьевич НА СВЯЗЬ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ВЫХОДЯТ.
27 ноября 2014 года в адрес ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» было направленно требование (претензия) № 21-707/14 от 27.11.2014г. о добровольном возврате денежной суммы по Договору № 02-2014 от 16.06.2014 г., ответа на которую до настоящего момента от ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» не поступило.
ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» расторгло в одностороннем внесудебном порядке Договор с ответчиком, направив уведомление о расторжении Договора № 21-707/14 от 27.11.2014 г. с требованием расторгнуть Договор в связи с нарушением срока поставки и с требованиями вернуть предоплату в размере 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 копеек, включая НДС (18%) – 1 296 610 (Один миллион двести девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.
• 3 (Третьий) Договор № 07-2014 от 18 августа 2014 г. на общую сумму 35 210 000 (Тридцать пять миллионов двести десять тысяч рублей) 00 копеек, по строительству здания «Детское дошкольное учреждение на 80 мест без бассейна» на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030514:184 предоплата составляла 10 000 000 (Десять миллионов рублей) 00 копеек, работы так же не выполнены и денежные средства не возвращены на расчетный счет ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии».
Фактического оказания услуг по Договору № 07-2014 оказано не было.
Рендель Петр Абрамович, Лазыкин Сергей Александрович, Ильин Алексей Юрьевич НА СВЯЗЬ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ВЫХОДЯТ.
27 ноября 2014 года в адрес ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» было направленно требование (претензия) № 21-708/14 от 27.11.2014г. о добровольном возврате денежной суммы по Договору № 07-2014 от 18.08.2014 г., ответа на которую до настоящего момента от ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» не поступило.
Рендель Петр Абрамович, Лазыкин Сергей Александрович, Ильин Алексей Юрьевич, ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810300000016103, после чего перестали выходить на связь, комментировать отказываются такой исход событий, не предоставили информацию о дальнейших действиях по сотрудничеству и решения этого вопроса, на официальные письма не реагировали.

Общая сумма удержанных денег составляет 19 600 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч рублей) 00 копеек.
На 13.05.2015 компания ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» была ликвидирована путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Зафира» (ОГРН 2157746700956), что говорит о намеренном не законном прекращении деятельности.
28.03.2015 банк ОАО КБ «МВКБ», в котором был открыт расчетный счет ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ», по решения Банка России лишен лицензии в связи с неисполнением закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Денежные средства поступившие со счетов ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» были выведены Ренделем, Лазыкиным и Ильиным через подконтрольную им организацию ООО «Техстройпроект» (ОГРН 1127747081802), учредителями которой они являются на текущий момент.

На основании изложенного и в соответствие со статьей п. 4 ст. 159 ( мошенничество), ст. 124 (порядок рассмотрения жалобы прокурором), ст.125 (судебный порядок рассмотрения жалоб) УПК РФ и новыми сведениями (приложения к данному ходатайству), которые могут послужить основаниям для возбуждения уголовного дела
ПРОШУ
Ходатайствовать перед Прокурору ЦАО г.Москвы об отмене постановления об отказе о возбуждении уголовного дела и проведении дополнительной проверки.
Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина Ренделя Петра Абрамовича, гражданина Лазыкина Сергея Александровича, гражданина Ильина Алексея Юрьевича и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

Власкин С.А.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Подробная пояснительная записка по существу данного дела
2. Акт сверки между ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» и ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» за 2014-2015 гг.
3. Счета на оплату от ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» №1,2,3 от 16 июня 2014 г.
4. Заявление в налогову ИНФС №22 по г. Москвы от Власкина А.Н. от 08.06.2015
5. Входящее письмо о предоставлении информации от ИНФС №22 от 17.06.2015
6. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» от 2.12.2014 и 22.05.2015
7. Свидетельства ОГРН, ИНН и Устав ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ»
8. Копия паспортов РФ граждан Рендель Петр Абрамович, Лазыкин Сергей Александрович, Ильин Алексей Юрьевич.
9. Копия письма от ОАО КБ «МВКБ» на ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» от 04.08.2014 по переводу денежных средств на ООО «Техстройпроект».
10. Письмо от АСВ (конкурсного управляющего ОАО КБ «МВКБ») на ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» от 03.11.2015 о дебиторской задолженности.
11. Схема завладения и распределения денежных средств ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» компаниями Рендель Петр Абрамович, Лазыкин Сергей Александрович, Ильин Алексей Юрьевич.
12. Претензии и уведомления о расторжении договоров № 21-706/14, 21-707/14, 21-708/14 от 27.11.2014.
13. Описи почты РФ от 28.11.2014 о направлении писем в адрес ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ».
14. Фотографии строительных площадок в Архангельске, Обнинске и Брянске на момент заключения и расторжения договоров с ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ».
15. Официальная переписка с Прокурором, Следственным комитетов, УВД по ЦАО и ЮВАО ГУ МВД по г. Москве за период 2014-2016 годы
16. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ» от 20.11.2015, 15.08.2017
17. Копии договоров между ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» и ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» № 02-2014, 03-2014, 07-2014 за 2014 год.
18. Копии договоров между ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ» и ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» № 02-2014, 03-2014, 07-2014 за 2014 год.
19. Копии платежный поручений по оплатам между ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» и ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» за 2014 год.
20. Переписка по электронной почте Рендель Петр Абрамович и акционера ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» Сапрыкина Виктора Васильевича о сговоре в отношении завладении денежный средств ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии».
21. Копия письма от 09.02.15 между ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ» и ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» о оплате в адрес Сапрыкина Виктора Васильевича суммы 500000 рублей.
22. Копия платежного поручения №121 от ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ» на счет Сапрыкина Виктора Васильевича суммы 500000 рублей.
23. Копия письма между ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» и ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ» о признании ДОГОВОР МЕНЫ № 07/04/16 от «30» ноября 2014 г. недействительной в связи с нарушением ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ» права и обязанности стороны по договору.
24. Опись почты РФ о возврате всех документов по ДОГОВОРУ МЕНЫ в адрес ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ».
25. Копии судебных дел за 2014-2016 гг между ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии» и конечными Заказчиками по договорам подряда с ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ».
26. Переписка по договорам подряда с ООО «МЕТТЭМ-СТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ».
27. Справка по отзыву лицензии ОАО КБ «МВКБ» от 28.03.2015 Банком России
28. Справка по связи между Рендель Петр Абрамович и Ольшевицкий Алексей Кимыч (акционер ОАО КБ

по теме:

ДСТ-01-103

Строгое следование установленным нормативам,...

ДКБ-2-0ЗЗ

Современный и светлый коттедж ДКБ-2-0ЗЗ...

Дом Звенигород

Если вы захотите внести какие-то изменения в...
up